गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाला निकला 'इंटरनेशनल दलाल'! लंदन से कैमरून तक बनाई शेल कंपनियां, अरबों के फ्रॉड की खुल रहीं परतें

फर्जी दूतावास की आड़ में इंटरनेशनल फ्रॉड

थाना कविनगर पुलिस ने बीते 22 जुलाई को हर्षवर्धन जैन को उसके घर से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह अपने घर से ही ‘फर्जी दूतावास’ चला रहा था। दस्तावेजों में विदेशी मंत्रालयों की नकल, विदेशी लेटरहेड और मोहरें मिलीं। गिरफ्तारी के बाद जब गहन पूछताछ और दस्तावेज जांच शुरू हुई तो पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगीं।

लंदन, दुबई, कैमरून तक फैला है फर्जी कंपनियों का जाल

यूपी STF ने बताया कि हर्षवर्धन की मुलाकात लंदन में चंद्रास्वामी के जरिए हथियार डीलर अदनान खगोशी और एहसान अली सैयद से हुई थी। इसके बाद उसने लंदन, UAE, मारिशस और कैमरून जैसे देशों में कंपनियां बनाई। जैसे -

UK: EAST INDIA COMPANY UK LTD

UAE: ISLAND GENERAL TRADING CO LLC

कैमरून: CAMERON ISPAT SARL

ये कंपनियां महज कागजों पर थीं, जिनके ज़रिए हवाला और लोन डीलिंग जैसे घोटाले किए जाते थे।

25 मिलियन पाउंड दलाली लेकर फरार हुआ एहसान, लंदन से हुआ प्रत्यर्पण

जांच में यह भी सामने आया कि एहसान अली की कंपनी ‘Western Advisory Group’ ने 2008 से 2011 के बीच 70 मिलियन पाउंड के लोन दिलाने का वादा कर करीब 25 मिलियन पाउंड की दलाली खा ली। बाद में वह फरार हो गया। स्विट्जरलैंड के अनुरोध पर 2022 में लंदन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और 2023 में कोर्ट ने उसे प्रत्यर्पित कर दिया। ज्यूरिख कोर्ट ने फ्रॉड में 6.5 साल की सजा सुनाई।

2 पैन कार्ड और विदेशी बैंक खातों से होगा बड़ा खुलासा

हर्षवर्धन जैन के पास से दो अलग-अलग पैन कार्ड मिले हैं, जिनसे खोले गए बैंक खातों की जांच की जा रही है। दुबई में 6, मारिशस में 1, UK में 3 और भारत में 1 बैंक खाता सामने आया है। इन खातों में विदेशी कंपनियों से भारी लेन-देन हुआ है। पुलिस अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) और इंटरनेशनल एजेंसियों से संपर्क कर रही है। कविनगर थाने में उसके खिलाफ BNS की धारा 318(4), 336(3), 338 और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रिमांड पर लेकर उससे इंटरनेशनल नेटवर्क की तह तक जाने की तैयारी है।